步长制药：第五届董事会第五十四次会议决议公告

山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十四次 会议的通知于2026 年8 月4 日发出,会议于2026 年8 月11 日13 时以通讯方 式召开,应参会董事12 人,实参会董事12 人,会议由董事长赵涛先生主持。会 议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山 东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于控股子公司变更法定代表人的议案》

公司控股子公司步长 ((广) 州)医学诊断技术有限公司因经营发展需要,拟对 其法定代表人进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于控股子公司法定代表人变更的公告》(公告编号:2026-120)。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。

2、《关于控股子公司股权转让的议案》

公司控股子公司杭州步长建鑫生物科技有限公司(以下简称“杭州步长建鑫”) 的股东李宾拟将其所持有的杭州步长建鑫2.00%股权以人民币5.5558 万元的价 格转让给易翠。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于控股子公司拟转让股权的公告》(公告编号:2026-121)。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日