中国一重：公告2026-028(中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十六次会议决议公告)

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十六次 会议于2026年8月11日以视频会议形式举行。应出席本次董 事会会议的董事4名,实际出席4名。出席本次会议的董事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由 董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决 议如下:

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于免去公 司董事、董事长职务的议案》,董事会同意该议案。公司董 事、董事长陆文俊先生因犯受贿罪被依法判处刑罚,董事会 同意免去陆文俊先生董事、董事长职务。免去陆文俊先生董 事职务的议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》,董事会同意该议案。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2026 年8 月12 日