广厦环能：第四届董事会第十六次会议决议公告

北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场和网络相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月31 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长韩军女士

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

董事韩军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过 (《关于<2026) 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定,公司结合2026 年半年度实际经营情况,编制了2026 年半年度报告 及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-047)、《2026 年半年度报告摘要》(公 告编号:2026-048)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过 (《关于<2026) 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 (项报告>的议案》)

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号――募集资 金管理》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司2026 年半 年度募集资金相关情况,公司编制了2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-049)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

(二) 《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026 年第四次 会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日