天地源：第十一届董事会第十九次会议决议

天地源股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2026年8月10日(星 期一)以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事10名,实际表决1名。

经会议审议通过以下议案:

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二二六年八月十日

天地源股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2026年8月10日(星 期一)以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事10名,实际表决10名。

经会议审议通过以下议案:

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二六年八月

天地源股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2026年8月1日星 期一)以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事10名,实际表决1名。

经会议审议通过以下两项议案:

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二二六年八月十日

天地源股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2026年8月0日(星 期一)以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事10名,实际表决1名。

经会议审议通过以下两项议案:

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二二六年八月日

天地源股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2026年8月1日(星 期一)以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事10名,实际表决1名。

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经会议审议通过以下两项议案:

二0二六年八月十日