万马股份：第七届董事会第九次会议决议公告

浙江万马股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知已 于2026 年8 月4 日以电子邮件等形式发出,会议于2026 年8 月11 日在公司以 通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持,应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司部分高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符 合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,并以记名投票表决方式 审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

根据项目建设实际需要,公司关联方青岛董家口宇冠建设工程有限公司(以 下简称“董家口宇冠”)预计增加向本公司采购电力电缆产品的日常关联交易金 额4,000 万元。本次新增后,公司2026 年度与董家口宇冠销售类关联交易预计 总额为5,500 万元。公司与董家口宇冠的交易定价严格遵循市场化定价原则,不 存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。董事赵健、王翔因在 间接控制交易对方的公司任职,为本议案的关联董事,回避表决。

本议案已经独立董事专门会议过半数审议通过。

具体内容详见公司2026 年8 月12 日刊载于巨潮资讯网的《关于增加日常关 联交易预计的公告》(公告编号:2026-040)。

(二)审议通过《关于孙公司生产基地建设承包单位采购建材形成关联交 易的议案》

孙公司青岛万马高分子材料有限公司建设“年产35 万吨环保型高分子材料 产业化项目”。承包单位遵循市场化原则,就项目商品混凝土材料供应,采用内 部供应商库集采竞价方式进行招标。公司关联方青岛宇恒新型材料有限公司被确 定为中标单位,相关集采合同预计含税总价款不超过2,500 万元。公司虽未参与 本次交易,但基于审慎原则,将该事项作为关联交易进行监测管理。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。董事赵健、王翔因在 间接控制交易对方的公司任职,为本议案的关联董事,回避表决。

本议案已经独立董事专门会议过半数审议通过。

具体内容详见公司2026 年8 月12 日刊载于巨潮资讯网的《关于孙公司生产 基地建设承包单位采购建材形成关联交易的公告》(公告编号:2026-041)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议;

2.独立董事过半数同意的证明文件;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日