时创能源：2026年度独立董事专门会议第三次会议决议

常州时创能源股份有限公司 2026 年度独立董事专门会议第三次会议决议

常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年度独立董事专门会 议第三次会议于2026 年8 月11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议通知已提前向全体独立董事发出。会议应出席独立董事3 人,实际出席 3 人,经与会独立董事一致推举,本次会议由独立董事黄宏辉先生主持。会议的 召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常 州时创能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形 成的决议合法有效。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定,作为公司第三届董事会独立董事,我们本着勤勉尽 责、客观公正的原则,基于独立判断的立场,对公司相关事项进行了认真核查, 发表审核意见如下:

(一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的议案》

经对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及会计师的专业胜任能力、投资者 保护能力、诚信状况及独立性等方面资料进行充分审查后,我们认为天健会计师 事务所(特殊普通合伙)及签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与 能力。在为公司开展审计服务期间,天健会计师事务所(特殊普通合伙)及签字 会计师严格遵守相关审计准则以及审计规程,能够秉持公正客观、独立审计的态 度,出具的公司审计报告客观、真实,其工作勤勉尽责,执业水平良好。因此, 我们一致同意该议案,同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构,并将该议案提交至公司股东会进行审议。

审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此决议。

常州时创能源股份有限公司独立董事:黄宏辉、崔灿、叶云开

2026 年8 月11 日