天合光能：股东询价转让定价情况提示性公告

转债代码:118031

转债简称:天23 转债

天合光能股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

股东江苏盘基投资有限公司、高纪凡保证向天合光能股份有限公司(以下简 称“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

根据2026 年8 月11 日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为 12.59 元/股;

本次询价转让不通过集中竞价交易方式或大宗交易方式进行,不属于通 过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6 个月内不得转让。

一、本次询价转让初步定价

(一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为12.59 元/股。

(二)参与本次询价转让报价及申购的机构投资者家数为33 家,涵盖了基 金管理公司、合格境外机构投资者、保险公司、证券公司、私募基金管理人等专 业机构投资者。参与本次询价转让报价及申购的机构投资者合计有效认购股份数 量为103,981,000 股,对应的有效认购倍数为2.9 倍。

(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为9 家机构 投资者,拟受让股份总数为36,300,000 股。

二、风险提示

(一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司最终办理结果为准。

(二)本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续 经营。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日