安阳钢铁：2026年第十一次临时董事会会议决议公告

编号:2026-078

安阳钢铁股份有限公司 2026 年第十一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)2026 年第十一次临时董 事会会议于2026 年8 月11 日以通讯方式召开,会议通知和材料已于 2026 年8 月6 日以通讯方式发出。会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过《公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融 资租赁业务的议案》

为满足公司业务发展需要,公司拟用3 号烧结机及配套除尘设 备、安钢1#煤气加压站进站高炉煤气精脱硫设备等作为租赁物,以售 后回租方式与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务。融资金 额合计人民币3 亿元,融资期限为3 年。具体以双方签订的《融资租 赁合同》约定为准。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《安阳钢铁股份有限公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融 资租赁业务的公告》(公告编号:2026-079)

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日