甬金股份：第六届董事会第二十二次会议决议公告

债券代码:113636

债券简称:甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次 会议于2026年8月10日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席本次会议,会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长YU JASON CHEN(虞辰杰)先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司编制了《甬金科技集团股份 有限公司2026 年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过 (《关于公司<2026) 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 (报告>的议案》)

公司依据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第1 号――规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,编 制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》

2026 年公司中期利润分配方案为:以实施权益分派时股权登记日登记的总 股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利3 元(含税)。具体内容详见公司 同日披露的《关于2026 年半年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需股东会审议通过方可实施。

(四)审议通过《关于可转债转股增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

“甬金转债”尚处转股期,自2026 年1 月1 日至2026 年7 月31 日期间, “甬金转债”累计转股股数为373 股。公司总股本由此从363,609,170 股变更为 363,609,543 股,注册资本也将相应增加373 元,由363,609,170 元变更为 363,609,543 元。同时修订《公司章程》相应条款。

本议案尚需股东会审议通过方可实施。

(五)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟召集全体股东于2026 年8 月27 日召开2026 年第二次临时股 东会,审议上述需要股东会审议的议案。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026 年8 月12 日