天味食品：关于董事、高级管理人员离任暨调整董事会ESG委员会委员的公告

603317证券简称：天味食品公告编号：

2026-074四川天味食品集团股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨调整董事会ESG委员会委员

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

?四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日收到于志勇先生的辞呈，于志勇先生因工作调整，申请辞去董事、董事会ESG委员会委员及副总裁职务。辞任后，于志勇先生继续在公司担任其他职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

(二)离任对公司的影响

于志勇先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任后将继续在公司担任其他职务，本次辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

二、调整董事会ESG委员会委员的情况

公司于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整董事会ESG委员会委员的议案》，公司董事会同意选举职工董事蒋耀超先生为第六届董事会ESG委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第六届董事会ESG委员会成员为：邓文（董事长、主任

委员）、陈祥贵（独立董事、委员）、蒋耀超（职工董事、委员）。特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年

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