瑞华技术：2026年第二次临时股东会决议公告

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月11 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长徐志刚先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共15 人,持有表决权的股份总数 47,704,491 股,占公司有表决权股份总数的50.9228%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1 人,持有表决权的股份总数 736,309 股,占公司有表决权股份总数的0.7860%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9 人,出席9 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司拟投资建设 6 万吨/年苯酐生产项目的议案》

1.议案表决结果:

同意股数46,968,182 股,占本次股东会有表决权股份总数的98.4565%;反 对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数736,309 股,占 本次股东会有表决权股份总数的1.5435%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案》

1.议案表决结果:

同意股数47,704,491 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

(二)律师姓名:葛伟康、李昊阳

(三)结论性意见

通过现场见证,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合相关 法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东会的出席或列席人员资格合法 有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》

2、《国浩律师(南京)事务所关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司2026 年第二次临时股东会之法律意见书》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日