中国核建：第五届董事会第十四次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会 议于2026年8月11日以通讯方式召开,会议通知于2026年8月5日送达。本次会议 应参会表决董事9人,实际参会董事9人。会议的召集、召开程序合法有效。

经与会董事审议,形成决议如下:

一、通过了《关于向子公司提供融资担保的议案》

根据公司股东会审议批准的年度担保计划,按计划向子公司提供融资担保。

表决结果:同意票数9 票;反对票数0 票;弃权票数0 票。

议。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年8月12日