上海雅仕：第四届董事会第十九次会议决议公告

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次 会议于2026 年8 月11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知 及相关资料已于2026 年8 月6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 董事9 名,实际出席会议的董事9 名,其中现场参会董事2 名,以通讯表决方式 参会董事7 名,部分高级管理人员列席会议,本次会议由董事长谢承魁先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事2026 年第三次专门会议事先审议通 过。为规范关联交易审议回避,本议案分项表决,表决情况如下:

1.01 增加2026 年度与湖北国贸能源化工有限公司日常关联交易预计额度。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事谢承魁、李威、刘新 峰、张青回避表决。

1.02 增加2026 年度与Basalt Investment and Development LLP 日常关联交易 预计额度。

决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事孙望平、王明玮回避表

1.03 增加2026 年度与连云港港口集团有限公司控制的关联方日常关联交易 预计额度。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于增加2026 年度日常关联交易预计额 度的公告》(公告编号:2026-045)。

(二)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

同意2026 年8 月27 日下午在公司会议室召开2026 年第三次临时股东会, 详见公司于同日披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》 (公告编号: 2026-046)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2026 年8 月12 日