欣旺达：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

欣旺达电子股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)风险控制体系, 降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、 履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,保障广大投资者利益,根据中 国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定,公司于2026 年8 月 11 日召开了第六届董事会第三十次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员 责任险的议案》,拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责 任保险。鉴于公司董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决, 该议案直接提交公司2026 年第四次临时股东会审议。具体情况如下:

一、董事、高级管理人员责任险具体方案

1. 投保人:欣旺达电子股份有限公司;

2. 被保险人:公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员(具体以 公司与保险公司协商确定的范围为准);

3. 赔偿限额:累计赔偿限额不超过人民币1 亿元/年(具体以最终签订的保 险合同为准);

4. 保险费用:不超过100 万元/年(具体以最终签订的保险合同为准);

5. 保险期限:12 个月/期(后续每年可续保或重新投保)。

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理 购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜,包括但不限于:确定相关责任人员; 确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公 司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在 董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前,在不超过股东会审议通过的

保险期间内办理续保或者重新投保等相关事宜,授权有效期至公司第七届董事会 任期结束之日止。

二、独立董事专门会议意见

经核查,独立董事专门会议认为:本次为公司及全体董事、高级管理人员以 及相关责任人员购买责任保险,有利于保障公司董事、高级管理人员及相关责任 人员的权益,促进其更好地履行职责,有利于完善公司风险管理体系,促进公司 良性发展。该事项的决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及股东利益,特 别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该事项提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议。

2、第六届董事会第二十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026 年8 月12 日