兆日科技：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

深圳兆日科技股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现 金的方式购买深圳市佰内科技有限责任公司部分股权并取得其控制权,同时募集 配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5 号――上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司章程》等相关法律法规和规范 性文件的要求,公司董事会就本次交易采取了必要且充分的保密措施,制定了严 格有效的保密制度,现具体承诺与说明如下:

1、与交易对方接触时,公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施,限 定相关敏感信息的知情人范围,做好内幕信息知情人员的登记。

2、本次交易严格控制项目参与人员范围,尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。

3、公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任,在内幕信息 依法披露前,不得公开或泄露该等信息,不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖相关股票。

4、公司按照有关规定,对内幕信息知情人进行及时登记,并编制了交易进 程备忘录,经相关人员签字确认。

综上,公司董事会认为:在本次交易中公司已根据相关法律法规及规范性文 件的规定,制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定了 相关敏感信息的知悉范围,严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月12 日