风华高科：公司2026年第一次临时股东会决议公告

广东风华高新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

(一)本次股东会未出现新增、变更及否决议案情形。

(二)本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开基本情况

1.现场会议召开时间:2026 年8 月12 日(星期三)下午14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为:2026 年8 月12 日9:15―9:25、9:30―11:30、13:00― 15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026 年8 月12 日9:15―15:00 期间任意时间。

3.现场会议召开地点:肇庆市风华路18 号风华电子工业城1 号 楼会议室。

4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人:公司董事会。

6.主持人:董事、总裁杨晓平先生。

7.本次股东会内容及会议通知已于2026 年7 月25 日刊登在《中

国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。

8.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东3,830 人,代表股份490,384,503 股, 占公司有表决权股份总数的42.7354%。通过现场和网络投票的中小 股东3,829 人,代表股份217,489,886 股,占公司有表决权股份总数 的18.9535%。

注:截至股权登记日,公司总股本为1,157,013,211 股,其中: 公司回购专户的股份数量为9,522,792 股,该等回购的股份不享有表 决权,故本次股东会享有表决权的总股份数为1,147,490,419 股。

2.现场会议出席股东情况

现场出席本次股东会的股东共4 人,代表股份272,922,217 股, 占公司有表决权股份总数的23.7843%。其中:通过现场投票的中小 股东3 人,代表股份27,600 股,占公司有表决权股份总数的0.0024%。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东3,826 人,代表股份217,462,286 股,占公 司有表决权股份总数的18.9511%。其中:通过网络投票的中小股东 3,826 人,代表股份217,462,286 股,占公司有表决权股份总数的 18.9511%。

公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会议。国浩律师 (广州)事务所律师张吕、谢振声见证了本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,

共审议3 项议案,经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议,议 案全部获表决通过。议案具体表决情况如下:

1.审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司 章程>的议案》

总表决情况:

同意489,963,627 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9142%;反对267,176 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0545%;弃权153,700 股(其中,因未投票默认弃权3,500 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%。

中小股东总表决情况:

同意217,069,010 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.8065%;反对267,176 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1228%;弃权153,700 股(其中,因未投票默 认弃权3,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0707%。

表决结果:通过。

2.审议通过了《关于选举古飞燕女士为公司第十届董事会非独立 董事的议案》

总表决情况:

同意489,703,827 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8612%;反对328,876 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0671%;弃权351,800 股(其中,因未投票默认弃权10,900 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0717%。

中小股东总表决情况:

同意216,809,210 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6870%;反对328,876 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1512%;弃权351,800 股(其中,因未投票默 认弃权10,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.1618%。

表决结果:通过。

3.审议通过了《关于拟续聘公司2026 年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意489,964,727 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9144%;反对186,676 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0381%;弃权233,100 股(其中,因未投票默认弃权10,300 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%。

中小股东总表决情况:

同意217,070,110 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.8070%;反对186,676 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0858%;弃权233,100 股(其中,因未投票默 认弃权10,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.1072%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所

(二)见证律师姓名:张吕、谢振声

(三)结论性意见:

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序

和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《主板上市公 司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高科章程等相关规定,会 议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

(一)《公司2026 年第一次临时股东会决议》;

(二)《国浩律师(广州)事务所关于广东风华高新科技股份有 限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年8 月13 日