中原证券：第七届董事会第四十七次会议决议公告

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中原证券股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。

公司第七届董事会第四十七次会议于2026 年8 月12 日以通讯投票表决的 方式召开。2026 年8 月7 日,公司以电子邮件的方式向全体董事发出会议通知。 会议应出席董事10 人,实际出席董事10 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长张秋云女士主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《中原证券股份有限公司2026 年度财务预算报告》

表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

二、审议通过了《关于制定<中原证券股份有限公司并表管理办法>的议案》

表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。

三、审议通过了《中原证券股份有限公司关于全资子公司发起设立私募基 金暨关联交易的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,关联/连董事李文强先生和冯 若凡先生回避表决。

本议案事先经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于全资子公

司发起设立私募基金暨关联/连交易的公告》(公告编号:2026-025)。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026 年8 月13 日