大为股份：第七届董事会第二次会议决议公告

深圳市大为创新科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二次会 议通知于2026 年8 月6 日以电子邮件等方式发出。会议于2026 年8 月12 日以 通讯方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7 名, 实到董事7 名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》;

董事会同意公司使用募集资金人民币141.88 万元置换预先投入募投项目嵌 入式存储器研发和产业化项目的自筹资金,使用募集资金人民币214.09 万元置 换预先支付发行费用的自筹资金。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月,符合《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告》。

(二)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用效率,增加公司收益,根据《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等有关规定,在不影响 募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,董事会同意公司使用暂时闲置 募集资金不超过人民币6,000 万元进行现金管理。相关额度经本次董事会审议通 过之日起12 个月内有效,在有效期限内,资金可以滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后归还至募集资金账户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》。

(三)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》;

董事会同意公司使用募集资金向本次募投项目实施主体――全资子公司深 圳市大为创芯微电子科技有限公司、上海大为捷敏技术有限公司提供无息借款用 于实施募投项目,其中向大为创芯提供借款5,900 万元,向大为捷敏提供借款 3,293.07 万元。公司在借款总额度内一次或者分次逐步向上述两家全资子公司提 供借款,上述两家全资子公司可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借,具体 以借款协议约定为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容请见与本公告同日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募 投项目的公告》。

三、备查文件

(一)第七届董事会第二次会议决议;

(二)第七届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月12 日