天源迪科：关于聘任副总经理的公告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月12 日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,现 将有关情况公告如下:

一、聘任公司高级管理人员情况

为了完善公司治理结构,加强公司内部管理协调,经公司独立董事专门会议 审核通过,董事会同意聘任皮骄阳先生、章菁菁女士(简历详见附件)为公司副 总经理,皮骄阳先生担任副总经理、章菁菁女士担任副总经理(兼财务总监)的 任期与第七届董事会任期一致。

二、任职资格和条件

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号――创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高 级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,未有与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理 人员存在关联关系,未有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单等情形。任职资格和聘任程序符 合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2026 年8 月13 日

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.LTD

附件:简历

皮骄阳,男,46 岁,生于1980 年10 月,中国国籍,无境外居留权。硕士 学历,毕业于中国科学技术大学,2003 年获得工学学士学位,2006 年获得工学 硕士学位,现任本公司投资总监。

早年先后任职于中国科学院深圳先进技术研究院、中兴通讯股份有限公司、 海能达通信股份有限公司;2015 年8 月加入深圳天源迪科信息技术股份有限公 司,2015 年8 月至今担任投资管理部总监。

皮骄阳先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系。皮骄阳先生不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》 等规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人。

章菁菁,女,42 岁,生于1983 年10 月,中国国籍,无境外居留权。本科 学历,中级会计师,美国注册管理会计师(CMA),现任本公司财务总监。

2006 年7 月加入天源迪科,2013 年7 月起担任财务部副经理,2016 年8 月 -2025 年4 月担任财务部经理;2025 年4 月至今担任本公司财务总监。

章菁菁女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系。章菁菁女士不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》 等规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到过证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人。