达利凯普：第三届董事会第二次会议决议公告

大连达利凯普科技股份公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连达利凯普科技股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议 于2026 年8 月12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已 于2026 年8 月5 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 人, 实际出席董事9 人,其中:赵丰、颜莹、王卓、李师慧、吴继伟、曲啸国、黄森、 王俊以通讯方式出席,部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和公司2026 年第一次 临时股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的授予条 件已成就,同意确定以2026 年8 月12 日为授予日,向176 名激励对象授予161.40 万股限制性股票,授予价格为18.62 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编 号:2026-037)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事王大玮、李师慧、吴 继伟回避表决。

本次授予事项在公司股东会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)第三届董事会第二次会议决议;

(二)第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份公司董事会

2026 年8 月12 日