创远信科：关于向北京证券交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

创远信科(上海)技术股份有限公司 关于向北京证券交易所申请恢复审核 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、本次交易的基本情况

创远信科(上海)技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海创远电子设备有限公司(以下 简称“创远电子”)等14 名交易对方持有的上海微宇天导技术有限责 任公司(以下简称“微宇天导”)100%股权,并向符合条件的特定对 象发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

二、本次交易的进展情况

1、根据北京证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自 2025 年9 月16 日起停牌,具体内容详见公司于2025 年9 月15 日在 北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《创远信

科(上海)技术股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并配套募集资金事项的停牌公告》 (公告编号:2025-099)。停牌期间, 公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。

2、2025 年9 月22 日,公司召开第七届董事会第十八次会议, 审议通过《关于<创远信科(上海)技术股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2025 年9 月22 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关 公告。公司股票于2025 年9 月23 日开市起复牌。

3、公司于2025 年10 月21 日、2025 年11 月20 日在北京证券 交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《创远信科(上海) 技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号: 2025-122、2025-129)。

4、2025 年12 月10 日,公司召开第七届董事会第二十次会议, 审议通过《关于<创远信科(上海)技术股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘 要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2025 年12 月11 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的相关公告。本次交易的相关议案在提交董事会审议前,已经公 司第七届独立董事第八次专门会议、第七届董事会审计委员会第十一 次会议审议通过,独立董事专门会议就本次交易有关事项发表了事前 认可意见和同意的审查意见。

5、2025 年12 月10 日,公司聘请的独立财务顾问对本次交易正 式方案进行了核查并出具了核查意见,公司聘请的其他相关中介机构 分别出具了相关报告或发表了相关意见。

6、2025 年12 月10 日,公司与交易对方签署了附生效条件的 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付 现金购买资产之业绩补偿协议》。

7、2025 年12 月19 日,公司完成对本次交易相关方及其有关人 员的内幕交易核查对象登记及自查工作,具体内容详见公司在北京证 券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易内幕信息知情人股 票交易自查报告》(公告编号:2025-161),国泰海通证券股份有限公 司、北京大成律师事务所出具了核查意见。

8、2025 年12 月26 日,公司召开2025 年第三次临时股东会, 审议通过《关于<创远信科(上海)技术股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘 要的议案》等与本次交易相关的各项议案,并履行了信息披露程序。

9、2025 年12 月31 日,公司收到北京证券交易所出具的《受理 通知书》(编号CZ2025120001),北京证券交易所对公司报送的本次交 易申请文件进行了核对,认为申请文件符合《北京证券交易所重大资 产重组审核规则》的相关要求,予以受理。

10、2026 年1 月15 日,公司收到北京证券交易所出具的《关于 创远信科(上海)技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》(以下简称“审核 问询函”),北京证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核,并形成了问询问题。

11、2026年1月27日,公司召开第七届董事会第二十一次会议, 审议通过《关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,具体内容详见公 司于2026 年1 月28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《创远信科(上海)技术股份有限公司关于 向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2026-005)。

12、2026 年1 月30 日,公司收到北京证券交易所同意公司对本 次交易中止审核的申请,具体内容详见公司在北京证券交易所指定信 息披露平台(www.bse.cn)上披露的《创远信科(上海)技术股份有 限公司关于收到北京证券交易所中止审核发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告》(公告编号:2026007)。

13、2026 年2 月9 日,公司召开第七届董事会第二十二次会议, 审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付 现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》 《关于向北京证券 交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的议案》等议案。

14、2026 年2 月9 日,公司与交易对方签署了附生效条件的《发

行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》。

15、2026 年2 月11 日,公司收到北京证券交易所的通知,北京 证券交易所对公司本次交易恢复审核。

16、2026 年2 月13 日,公司及相关中介根据《审核问询函》的 要求,就相关事项逐项落实、回复,并对《创远信科(上海)技术股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书(草案)》及其摘要等相关文件进行了相应修订和补充披露, 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的相关公告。

公司聘请的独立财务顾问对《审核问询函》提出的问题进行了核 查并出具了核查意见,公司聘请的专项法律顾问出具了补充法律意见 书,公司聘请的其他相关中介机构分别出具了《审核问询函》回复。

17、2026 年2 月24 日,公司根据相关规定在北京证券交易所指 定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《创远信科(上海)技术股 份有限公司重大资产重组实施情况公告》(公告编号:2026-026)。

18、2026 年3 月26 日,公司根据相关规定在北京证券交易所指 定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《创远信科(上海)技术股 份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026040)。

19、2026 年4 月24 日,公司根据相关规定在北京证券交易所指 定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《创远信科(上海)技术股 份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026

063)。

20、2026 年4 月29 日,公司召开第八届董事会第三次会议,审 议通过《关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,具体内容详见公司 于2026 年4 月29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《创远信科(上海)技术股份有限公司关于 向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2026-069)。

21、2026 年4 月30 日,公司收到北京证券交易所同意公司对本 次交易中止审核的申请,具体内容详见公司在北京证券交易所指定信 息披露平台(www.bse.cn)上披露的《创远信科(上海)技术股份有 限公司关于收到北京证券交易所中止审核发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告》(公告编号:2026072)。

22、2026 年5 月22 日,公司根据相关规定在北京证券交易所指 定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《创远信科(上海)技术股 份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026074)。

23、2026 年6 月4 日,公司召开第八届董事会第四次会议审议 通过《关于<创远信科(上海)技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (二次修订稿)> 及其摘要的议案》《关于向北京证券交易所申请恢复审核发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等议案。 相关议案在提交董事会审议前,已经公司第八届独立董事第五次专门 会议、第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

24、2026 年6 月5 日,公司收到北京证券交易所的通知,北京 证券交易所对公司本次交易恢复审核。

25、2026 年6 月5 日,结合更新后的审计报告、备考审阅报告, 以及加期的评估报告等,公司及相关中介结构对《创远信科(上海) 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关文件进行了相应修订、补 充和完善,具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的相关公告。

26、2026 年6 月11 日,公司收到北京证券交易所的通知,北京 证券交易所并购重组委员会将于2026 年6 月18 日召开审议会议,审 核公司本次交易事项。

27、2026 年6 月18 日,北京证券交易所并购重组委员会召开 2026 年第1 次审议会议,对公司本次交易事项进行了审议,审议结 果为:暂缓审议。

28、2026 年6 月18 日,公司根据相关规定在北京证券交易所指 定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《创远信科(上海)技术股 份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026089)。

29、2026 年7 月3 日,公司根据相关规定在北京证券交易所指

定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《创远信科(上海)技术股 份有限公司关于延期回复北京证券交易所并购重组委员会审议会议 落实意见函的公告》(公告编号:2026-092)。

30、2026 年7 月17 日,公司根据相关规定在北京证券交易所指 定信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《创远信科(上海)技术股 份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2026093)。

31、2026 年7 月30 日,公司召开第八届董事会第六次会议,审 议通过《关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,具体内容详见公司 于2026 年7 月31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《创远信科(上海)技术股份有限公司关于 向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2026-099)。

32、2026 年7 月31 日,公司收到北京证券交易所同意公司对本 次交易中止审核的申请,具体内容详见公司在北京证券交易所指定信 息披露平台(www.bse.cn)上披露的《创远信科(上海)技术股份有 限公司关于收到北京证券交易所中止审核发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告》(公告编号:2026101)。

33、2026 年8 月14 日,公司召开第八届董事会第八次会议,审 议通过《关于向北京证券交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,具体内容详见公司 在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《创远 信科(上海)技术股份有限公司关于向北京证券交易所申请恢复审核 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公 告》(公告编号:2026-109)。

三、申请恢复审核本次交易的原因

因财务资料已过有效期,经公司申请,北京证券交易所于2026 年7 月31 日中止审核本次交易;截至目前,公司本次交易相关文件 所引用的财务报告数据均已更新至2026 年3 月31 日,中止审核情形 消除。

根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定, 公司向北京证券交易所申请恢复审核本次交易。

四、风险提示

本次交易尚需北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会予以注册同意,本次交易能否通过上述审核或注册以及最终通 过时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

创远信科(上海)技术股份有限公司

董事会

2026 年8 月14 日