创远信科：第八届董事会第八次会议决议公告

创远信科(上海)技术股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月14 日

2.会议召开地点:上海市松江区恒麒路139 弄1 号楼

3.会议召开方式:现场和网络相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月11 日以书面

方式发出

5.会议主持人:冯跃军

6.会议列席人员:公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<创远信科(上海)技术股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (三 次修订稿)>及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9 号――上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《北京证券交易所上 市公司重大资产重组业务指引》等相关法律、法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定,公司就本次交易编制了《创 远信科(上海)技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)》及其摘要。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经第八届独立董事第八次专门会 议、第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事冯跃军回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于本次交易相关的标的公司经审计的加期财务报 告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的 规定,公司就本次交易聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定 的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产进行审计,分别 出具了《上海微宇天导技术有限责任公司审计报告及财务报表 (2024 年度至2026 年3 月)》、《备考审阅报告及财务报表(2024 年 度至2026 年3 月)》。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经第八届独立董事第八次专门会 议、第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事冯跃军回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于向北京证券交易所申请恢复审核发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于向北京证券交易所申请恢复审核发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公 告》(公告编号:2026-109)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经第八届独立董事第八次专门会

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议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事冯跃军回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)与会董事签字的《创远信科(上海)技术股份有限公司第八 届董事会第八次会议决议》

(二)与会独立董事签字的《创远信科(上海)技术股份有限公司 第八届独立董事第八次专门会议决议》

(三)与会董事会审计委员签字的《创远信科(上海)技术股份有 限公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议》

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董事会

2026 年8 月14 日