三利谱：第六届董事会2026年第一次会议决议公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

第六届董事会2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年8月14日以口头、电话等方式发出了公司第六届董事会2026年第一次会议的通 知。本次会议于2026年8月14日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业 区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实 到董事8人,其中职工代表董事霍丙忠先生以通讯方式出席并表决。会议由董事 长张建军先生召集并主持,公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有 效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

董事会同意选举张建军先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次 会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》;

鉴于公司董事会进行了换届选举,为保证董事会各专门委员会工作的正常开 展,根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等相关规定,同意选 举如下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员:

(1)战略委员会:张建军先生(主任委员、召集人)、陈洪涛先生、黄令 先生。

(2)审计委员会:张秀兰女士(主任委员、召集人)、陈志华先生、陶浩 略先生。

(3)提名委员会:黄令先生(主任委员、召集人)、陈志华先生、张建军 先生。

(4)薪酬与考核委员会:陈志华先生(主任委员、召集人)、张秀兰女士、 阮志毅先生。

上述人员简历详见2026年7月24日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

同意聘任张建军先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满日止。总经理的任职资格已经公司提名委员会审查通 过。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

同意聘任阮志毅先生、黄慧女士、王小军先生为公司副总经理,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。上述副总经理的任 职资格已经公司提名委员会审查通过。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》;

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

同意聘任王小军先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满日止。财务负责人的任职资格已经公司提名委员 会、审计委员会审查通过。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

同意聘任黄慧女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满日止。董事会秘书的任职资格已经公司提名委员会 审查通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任董玉钧女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满日止。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

同意聘任罗盛先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满日止。

9、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘 书工作细则》。

10、审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的议 案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。

综合考虑当前市场环境变化,同时结合公司自身经营状况与未来发展规划,

经与相关参与方充分沟通、审慎评估论证,公司决定终止本次向特定对象发行A 股股票事项。

公司董事会认为:公司目前生产经营秩序稳定、各项业务有序开展。公司决 定终止本次向特定对象发行A股股票事项,是综合考虑当前市场环境、公司中长 期发展规划等诸多因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策,本次终 止不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响,不存在损害公司及股东、 特别是中小股东的利益,故公司董事会同意终止本次向特定对象发行A股股票事 项并与发行对象签署终止协议。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议 审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止 公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第一次会议决议;

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月15 日