三利谱：董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的审核意见

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 关于聘任公司财务负责人的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,深圳市三利谱光电科技股份有限公 司(以下简称“公司”)董事会审计委员会对拟提交公司第六届董事会2026年第 一次会议审议的《关于聘任公司财务负责人的议案》进行了审核,发表审核意见 如下:

一、经审核,本次提名王小军先生为公司财务负责人的程序符合《公司法》 《上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关 规定。

二、经审阅,王小军先生的个人履历等相关资料未发现有《公司法》《上市 公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得 担任公司高级管理人员的情形。

三、王小军先生具有多年财务管理及相关工作经验,具备担任公司财务负责 人的任职条件,具备履行财务负责人职责的能力和职业素养。

综上所述,公司董事会审计委员会同意聘任王小军先生为公司财务负责人, 并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于 聘任公司财务负责人的审核意见》之签署页)

董事会审计委员会委员签字:

张秀兰

陶浩略

陈志华

2026 年8 月14 日