贵州茅台：第五届董事会2026年度第三次会议决议公告

编号:临2026-029

贵州茅台酒股份有限公司 第五届董事会2026 年度第三次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年7 月6 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)以直 接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第五届董事会2026 年度第 三次会议(以下简称“会议”)的通知。2026 年8 月13 日,会议以现场结合 通讯表决方式在公司会议中心召开。会议应出席董事7 人,实际出席董事 7 人(其中董事周雪因工作原因以通讯方式出席会议)。会议由董事长陈 华主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《2026 年半年度报告》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

议。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审

(二)《关于将i 茅台数字营销平台相关资产无偿划转至爱茅台数字科

技公司的议案》

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

会议决定,公司以无偿划转方式,向公司全资子公司贵州爱茅台数字 科技有限公司(以下简称“数科公司”)划转i 茅台数字营销平台相关信息 系统及域名等,在授权范围内向数科公司转授权使用“MOUTAI”等商标。

(三)《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日