*ST田野：第六届董事会第四次会议决议公告

田野创新股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月3 日以通讯及邮件方式发出

5.会议主持人:董事长姚玖志先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

董事张跃平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合2026 年上半年的 经营情况,公司编制了2026 年半年度报告及其摘要。

详见公司于同日在北交所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《2026 年半 年度报告》(公告编号:2026-044)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-045)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026 年第二次会议事先审议通过,同 意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司编制了2026 年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

详见公司于同日在北交所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《2026 年半 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-047)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026 年第二次会议事先审议通过,同 意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《田野创新股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

2、《田野创新股份有限公司第六届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2026 年8 月14 日