京城股份：第十二届董事会第一次会议决议公告

股票代码:600860

股票简称:京城股份

编号:临2026-020

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十二届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据2026 年7 月30 日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以下 简称“公司”)第十二届董事会(以下简称“董事会”)第一次会议于2026 年8 月14 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事11 名,实际出席会议的董事 11 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》 的规定。

案:

本次会议由董事长李忠波先生主持,出席会议的董事逐项审议通过了以下议

1、审议通过《关于公司2026 年A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》

2、审议通过《北京京城机电股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案》

董事会经审议认为,公司2026 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关 法律法规的要求进行,不存在违规使用募集资金之情形,也不存在改变和变相改 变募集资金投向及损害股东利益之情形。

3、审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报

告的议案》

4、审议通过《关于公司子公司天海工业及明晖天海开展远期结售汇业务的 议案》

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及香港联合交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)上的 《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:临2026-022)。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日