芯朋微：第五届董事会第二十九次会议决议公告

无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九 次会议(以下简称“会议”)于2026 年8 月13 日以现场和通讯相结合方式召开。 公司应参加表决董事7 名,实际参加表决董事7 名,会议由董事长张立新先生主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》

(二)审议通过《关于全资子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事李风为江苏海辉律师事务所负责人,对本议案回避表决,其他非关 联董事参与本议案的表决。

(三)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

(四)审议通过 (《关于<2026) 年度“提质增效重回报行动方案的半年度评估 (报告>的议案》)

(五)审议通过 (《关于公司<2026) 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 (专项报告>的议案》)

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特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日

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