富满微：2026年第三次临时股东会决议公告

时间：2026-08-15 21:27:26

导读：富满微：2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300671证券简称：富满微公告编号：2026-042

富满微电子集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月14日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘景裕先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东211人，代表股份86,163,982股，占公司有表决权股份总数的

38.9202%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份73,233,161股，占公司有表决权股份总数的33.0793%。

通过网络投票的股东204人，代表股份12,930,821股，占公司有表决权股份总数的5.8408%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东206人，代表股份16,530,921股，占公司有表决权股份总数的

7.4670%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,600,100股，占公司有表决权股份总数的

1.6262%。

通过网络投票的中小股东204人，代表股份12,930,821股，占公司有表决权股份总数的5.8408%。

公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
提案编码	提案名称	表决分类	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	表决结果
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议	总表决情况	86,127,882	99.9581%	31,700	0.0368%	4,400	0.0051%	0	0%	通过
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议	其中，中小股东的表决情况	16,494,821	99.7816%	31,700	0.1918%	4,400	0.0266%	0	0%	通过

	案》
2.01	上市地点	总表决情况	86,126,982	99.9571%	31,400	0.0364%	5,600	0.0065%	0	0%	通过
2.01	上市地点	其中，中小股东的表决情况	16,493,921	99.7762%	31,400	0.1899%	5,600	0.0339%	0	0%	通过
2.02	发行股票的种类和面值	总表决情况	86,126,982	99.9571%	31,400	0.0364%	5,600	0.0065%	0	0%	通过
2.02	发行股票的种类和面值	其中，中小股东的表决情况	16,493,921	99.7762%	31,400	0.1899%	5,600	0.0339%	0	0%	通过
2.03	发行及上市时间	总表决情况	86,126,882	99.9569%	31,400	0.0364%	5,700	0.0066%	0	0%	通过
2.03	发行及上市时间	其中，中小股东的表决情况	16,493,821	99.7756%	31,400	0.1899%	5,700	0.0345%	0	0%	通过
2.04	发行方式	总表决情况	86,125,982	99.9559%	31,400	0.0364%	6,600	0.0077%	0	0%	通过

		其中，中小股东的表决情况	16,492,921	99.7701%	31,400	0.1899%	6,600	0.0399%	0%
2.05	发行规模	总表决情况	86,126,082	99.956%	31,400	0.0364%	6,500	0.0075%	0%	通过
2.05	发行规模	其中，中小股东的表决情况	16,493,021	99.7707%	31,400	0.1899%	6,500	0.0393%	0%	通过
2.06	定价方式	总表决情况	86,126,982	99.9571%	31,400	0.0364%	5,600	0.0065%	0%	通过
2.06	定价方式	其中，中小股东的表决情况	16,493,921	99.7762%	31,400	0.1899%	5,600	0.0339%	0%	通过
2.07	发行对象	总表决情况	86,126,082	99.956%	31,400	0.0364%	6,500	0.0075%	0%	通过
2.07	发行对象	其中，中小股东	16,493,021	99.7707%	31,400	0.1899%	6,500	0.0393%	0%	通过

		的表决情况
2.08	发售原则	总表决情况	86,126,082	99.956%	31,400	0.0364%	6,500	0.0075%	0	0%	通过
2.08	发售原则	其中，中小股东的表决情况	16,493,021	99.7707%	31,400	0.1899%	6,500	0.0393%	0	0%	通过
2.09	筹资成本分析	总表决情况	86,126,782	99.9568%	31,600	0.0367%	5,600	0.0065%	0	0%	通过
2.09	筹资成本分析	其中，中小股东的表决情况	16,493,721	99.775%	31,600	0.1912%	5,600	0.0339%	0	0%	通过
2.10	发行中介机构的选聘	总表决情况	86,126,782	99.9568%	31,800	0.0369%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
2.10	发行中介机构的选聘	其中，中小股东的表决情况	16,493,721	99.775%	31,800	0.1924%	5,400	0.0327%	0	0%	通过
3.00	《关	总表	86,126,482	99.95	31,800	0.0369%	5,700	0.0066%	0	0%	通过

	于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	决情况		65%
	于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,493,421	99.7732%	31,800	0.1924%	5,700	0.0345%	0	0%
4.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	总表决情况	86,127,382	99.9575%	31,700	0.0368%	4,900	0.0057%	0	0%	通过
4.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,494,321	99.7786%	31,700	0.1918%	4,900	0.0296%	0	0%	通过
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与	总表决情况	86,127,182	99.9573%	31,400	0.0364%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与	其中，中小股东的表决情况	16,494,121	99.7774%	31,400	0.1899%	5,400	0.0327%	0	0%	通过

	本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
6.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	总表决情况	86,127,682	99.9579%	31,400	0.0364%	4,900	0.0057%	0	0%	通过
6.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,494,621	99.7804%	31,400	0.1899%	4,900	0.0296%	0	0%	通过
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存	总表决情况	86,126,882	99.9569%	31,700	0.0368%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
7.00	《关于公司发行H股股票前滚存										通过

其中，中小股东

16,493,821

99.7756%

31,700

0.1918%

5,400

0.0327%

	利润分配方案的议案》	的表决情况
8.00	《关于制定公司于H股发行上市后生效的<富满微电子集团股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	总表决情况	86,127,282	99.9574%	31,300	0.0363%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
8.00	《关于制定公司于H股发行上市后生效的<富满微电子集团股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,494,221	99.778%	31,300	0.1893%	5,400	0.0327%	0	0%	通过
9.01	《关于修订<关	总表决情况	86,127,682	99.9579%	30,700	0.0356%	5,600	0.0065%	0	0%	通过

	联（连）交易决策制度（草案）>的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,494,621	99.7804%	30,700	0.1857%	5,600	0.0339%	0%
9.02	《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》	总表决情况	86,127,182	99.9573%	31,100	0.0361%	5,700	0.0066%	0%	通过
9.02	《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,494,121	99.7774%	31,100	0.1881%	5,700	0.0345%	0%	通过
9.03	《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》	总表决情况	86,131,382	99.9622%	27,000	0.0313%	5,600	0.0065%	0%	通过
9.03	《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,498,321	99.8028%	27,000	0.1633%	5,600	0.0339%	0%	通过
9.04	《关于修	总表决情	86,130,282	99.9609%	27,100	0.0315%	6,600	0.0077%	0%	通过

	订<募集资金专项存储制度（草案）>的议案》	况
	订<募集资金专项存储制度（草案）>的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,497,221	99.7961%	27,100	0.1639%	6,600	0.0399%	0	0%
10.00	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》	总表决情况	86,130,582	99.9612%	27,000	0.0313%	6,400	0.0074%	0	0%	通过
10.00	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,497,521	99.798%	27,000	0.1633%	6,400	0.0387%	0	0%	通过
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	总表决情况	86,130,782	99.9615%	27,300	0.0317%	5,900	0.0068%	0	0%	通过
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,497,721	99.7992%	27,300	0.1651%	5,900	0.0357%	0	0%	通过
12.00	《关于调整公司董	总表决情况	86,130,982	99.9617%	27,600	0.032%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
12.00	《关于调整公司董	其	16,497,921	99.80	27,600	0.167%	5,400	0.0327%	0	0%	通过

	事会专门委员会设置及董事会专门委员会组成人员的议案》	中，中小股东的表决情况		04%
13.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	总表决情况	16,497,321	99.7967%	27,300	0.1651%	6,300	0.0381%	69,633,061	0.9979%	通过
13.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,497,321	99.7967%	27,300	0.1651%	6,300	0.0381%	0	0%	通过
14.00	《关	总表	86,130,582	99.96	27,300	0.0317%	6,100	0.0071%	0	0%	通过

	于公司2026年拟采购重大设备的议案》	决情况		12%
	于公司2026年拟采购重大设备的议案》	其中，中小股东的表决情况	16,497,521	99.798%	27,300	0.1651%	6,100	0.0369%	0	0%
15.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	74,343,522	86.2814%	11,814,360	13.7115%	6,100	0.0071%	0	0%	通过
15.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	其中，中小股东的表决情况	4,710,461	28.4948%	11,814,360	71.4683%	6,100	0.0369%	0	0%	通过

上述提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师，孙静曲律师现场见证，并出具了法律意见书。德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会会议决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会2026年08月14日

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