太辰光：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

深圳太辰光通信股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满, 为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ――创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有 关规定,公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2026 年8 月13 日召开了2026 年第一次职工代表大会,经与会职 工代表审议,同意选举耿鹏先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见 附件)。耿鹏先生将与2026 年第一次临时股东会选举产生的第六届董事会非职 工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期至第六届董事会任期届满为止。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2026 年8 月15 日

附件:

第六届董事会职工代表董事简历

耿鹏先生,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,机械设计制造及其自动化 (机电)专业工学学士,现就读于哈尔滨工业大学(深圳)MBA。2004 年至2013 年 分别于富士康科技集团、华为技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司任职;2013 年9 月起就职于公司,现任公司董事、副总经理、生产部经理,孙公司赛特通信有限 公司总经理。

截至本公告披露日,耿鹏先生通过员工持股计划持有公司股份29,133 股,与持有 公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第3.2.4 条所规定的情 形,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。