熊猫3：关于2026年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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熊猫金控股份有限公司 关于2026 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 召开会议基本情况

熊猫金控股份有限公司定于2026 年8 月27 日召开2026 年第三次临时股东 会会议,股权登记日为2026 年8 月20 日,有关会议事项详见公司于2026 年8 月14 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召 开2026 年第三次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)(更正后)》,公告编 号:2026-009。

二、 增加临时提案的情况说明

(一)提案程序

2026 年8 月14 日,股东会会议召集人董事会收到单独持有24.1%已发行有 表决权股份的股东万载县银河湾投资有限公司书面提交的《关于提请增加熊猫金 控股份有限公司2026 年第三次临时股东会临时提案的函》,提请在2026 年8 月 27 日召开的2026 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

(二)临时提案的具体内容

为了提高会议决策效率,促进公司规范运作、稳健经营,根据《公司法》及 《公司章程》等法律、法规的有关规定,单独持有24.1%股份的股东万载县银河 湾投资有限公司提议,将《关于补选公司董事的议案》和《关于补选公司独立董

事的议案》提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

1、《关于补选公司董事的议案》

公司董事会近期收到董事吉广东先生的书面辞职报告,吉广东先生因个人原 因申请辞去公司董事职务,提名沙建平先生作为公司第八届董事会非独立董事候 选人。

候选人简历如下:

沙建平,男,出生于1962 年,本科学历。1983 年至2022 年任江西省靖安 中学高中部教研组长,全面统筹英语教研组工作,制定学科发展规划,主导团队 绩效考核与青年教师梯队建设。

2、《关于补选公司独立董事的议案》

公司董事会于近期收到公司独立董事罗乐先生、徐爽先生提交的书面辞职报 告,罗乐先生、徐爽先生因个人原因提请辞去公司独立董事职务,提名杨瑾女士、 吕雅楠女士作为公司第八届董事会独立董事候选人。

候选人简历如下:

杨瑾,女,1988 年7 月出生,本科学历。曾任天津中审联有限责任公司会 计事务所广东分所项目总监、立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所项目 经理。现任湖南星怡康系多家公司财务部部长兼财务负责人,具备大型项目审计 及管理改革期财务管理经验。

吕雅楠,女,1987 年11 月出生,毕业于华中科技大学,硕士研究生学历。 2012 年至2019 年曾担任华为技术有限公司软件工程师、展厅运营经理,具有丰 富的海内外展会筹备及技术支撑实践。现任平安科技有限公司展厅管理经理。

(三)审查意见说明

经审核,股东会会议召集人董事会认为股东万载县银河湾投资有限公司符合 提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时 提案的内容属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,召集人同意将 股东万载县银河湾投资有限公司提出的临时提案提交公司2026 年第三次临时股 东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于2026 年8 月14 日公告的原股东会会议通 知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称

恢复表决权的优先

编号

普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于公司董事任职期间专

项审计报告的议案 √

1.00

累积投票议案:选举董事

2.00 非独立董事选举 应选人数3 人

2.01 非独立董事赵卫成 √

2.02 非独立董事李强 √

2.03 非独立董事沙建平 √

3.00 独立董事选举 应选人数2 人

3.01 独立董事杨瑾 √

3.02 独立董事吕雅楠 √

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(2.01、2.02、2.03、 3.01、3.01);

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于提请增加熊猫金控股份有限公司2026 年第三次临时股东会临时提案 的函》

熊猫金控股份有限公司

董事会

2026 年8 月14 日