熊猫3：第八届董事会第十七次会议决议公告

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熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月14 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月13 日以邮件方式发出, 经全体董事同意豁免通知时间。

5.会议主持人:罗乐先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律法规等规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)

披露的《董事任命公告》(公告编号:2026-012)。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号:2026-012)。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议

熊猫金控股份有限公司

董事会

2026 年8 月14 日