金太阳：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持,会议通知于2026 年08 月11 日以书面方式送达全体董事,并于2026 年08 月14 日以现场方式加通讯 表决方式召开,地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞 金太阳研磨股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

为满足东莞领航电子新材料有限公司(以下简称“领航电子”)后续 业务发展和研发投入资金需求,同时基于公司整体战略布局规划,董事会 同意公司拟以自有资金分两期认缴,共向领航电子增资2,500 万元。第一 期增资公司支付1500 万元,对应认缴领航电子新增注册资本677,027 元, 持股比例由原28.49%上调至31.4248%。第二期增自领航电子取得目标客 户出具的正式、具备履约效力的有价采购订单后,公司支付剩余1000 万 元,对应认缴目标公司剩余新增注册资本451,352 元,公司股权比例进一 步上调至33.2535%。

过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通

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关联董事杨璐、YANG ZHEN 回避表决。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票;回避2 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发 布的公告。

2、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年9 月1 日(星期二)15:00 在公司总部四楼会议室 召开2026 年第一次临时股东会。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票;回避0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

以上提及的中国证监会指定信息披露网站为巨潮资讯网,网址为:w ww.cninfo.com.cn,请投资者查阅。

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董事会

2026 年08 月15 日

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