中国海诚：董事会审计委员会2026年第六次会议决议

中国海诚

董事会审计委员会2026 年第六次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会审计委员会2026 年第六次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会 2026 年第六次会议于2026 年8 月14 日在上海市宝庆路21 号公司宝轻大厦1 楼 会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议应参加表决的董事3 名,实际收到 表决票3 份,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司董事会拟聘任 财务总监任职资格审核的议案》,公司审计委员会认为:公司董事会拟聘任的财 务总监林琳女士其教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所 聘任职务的要求,符合上市公司高级管理人员的任职资格要求,同意将聘任林琳 女士为公司财务总监的议案提交公司董事会审议。

特此决议。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会

2026年8月14日