中国海诚：第八届董事会第一次会议决议公告

中国海诚工程科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董 事会第一次会议通知于2026 年8 月4 日以电子邮件形式发出,会议 于2026 年8 月14 日(星期五)下午3:00 在上海市宝庆路21 号公司 宝轻大厦1 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由公司董 事长赵国昂先生主持召开,会议应参加表决的董事12 名,实际参加 表决的董事12 名,公司董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员列 席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开 合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司 第八届董事会董事长的议案》,选举赵国昂先生为公司第八届董事会 董事长,任期与本届董事会相同。

2.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司 第八届董事会战略委员会委员的议案》,选举赵国昂先生为公司第八 届董事会战略委员会主任,李士军先生、孙波女士、陈强先生、江英 女士为公司第八届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会相同。

3.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司 第八届董事会审计委员会委员的议案》,选举黄俊先生为公司第八届 董事会审计委员会主任,王颖颖女士、季立刚先生为公司第八届董事 会审计委员会委员,任期与本届董事会相同。

4.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司 第八届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》,选举陈强先生为公司 第八届董事会薪酬和考核委员会主任,邓欢先生、黄俊先生为公司第 八届董事会薪酬和考核委员会委员,任期与本届董事会相同。

5.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司 第八届董事会提名委员会委员的议案》,选举季立刚先生为公司第八 届董事会提名委员会主任,戴寅女士、陈强先生为公司第八届董事会 提名委员会委员,任期与本届董事会相同。

6.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司 高级管理人员的议案》,公司第八届董事会聘任李士军先生为公司总 裁,聘任张志女士为公司常务副总裁,聘任林琳女士为公司财务总监、 董事会秘书,聘任柳炜先生、罗军先生为公司副总裁,聘任王庭玉先 生为公司总法律顾问、首席合规官,任期与本届董事会相同。

其中,公司董事会聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书。 林琳女士具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会 秘书职责的专业能力和从业经验。根据中国证监会《上市公司董事会 秘书监管规则》有关董事会秘书的任职规定,公司将于过渡期内完成 调整以符合该规则的规定。

7.以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司 审计部经理及证券事务代表的议案》,公司第八届董事会聘任王庭玉 先生为公司审计部经理,聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表,任期 与本届董事会相同。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会

2026年8月15日