中国海诚：2026年第二次临时股东会决议公告

中国海诚工程科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第 二次临时股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行, 现场会议于2026年8月14日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大 厦1楼会议室召开。本次股东会由公司董事会召集,公司董事长赵国 昂先生主持,公司董事、高级管理人员列席本次会议,国浩律师(上 海)事务所律师为本次股东会作现场见证。

通过现场和网络投票的股东104人,代表股份328,740,136股,占 公司有表决权股份总数的58.8136%。其中:通过现场投票的股东8人, 代表股份296,004,628股,占公司有表决权股份总数的52.9570%。通 过网络投票的股东96人,代表股份32,735,508股,占公司有表决权股 份总数的5.8566%。

通过现场和网络投票的中小股东99人,代表股份67,800,460股, 占公司有表决权股份总数的12.1299%。其中:通过现场投票的中小股 东3人,代表股份35,064,952股,占公司有表决权股份总数的6.2733%。 通过网络投票的中小股东96人,代表股份32,735,508股,占公司有表

决权股份总数的5.8566%。

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议 通过了以下议案:

1.审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票的议案》,相关关联股东回避表决。

总表决情况:同意327,330,982股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8593%;反对424,920股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.1296%;弃权36,240股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东总表决情况:同意67,207,660股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的99.3185%;反对424,920股,占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6279%;弃权36,240股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0536%。

2.审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》, 本议案采用累积投票制,表决结果如下:

(1)同意325,442,612股,占出席会议有表决权股份总数的 98.9969%,选举赵国昂先生为公司第八届董事会董事。

中小投资者表决情况如下:同意64,502,936股,占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1364%。

(2)同意325,442,610股,占出席会议有表决权股份总数的 98.9969%,选举李士军先生为公司第八届董事会董事。

中小投资者表决情况如下:同意64,502,934股,占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1364%。

(3)同意325,442,110股,占出席会议有表决权股份总数的 98.9968%,选举孙波女士为公司第八届董事会董事。

中小投资者表决情况如下:同意64,502,434股,占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。

(4)同意325,442,109股,占出席会议有表决权股份总数的 98.9968%,选举邓欢先生为公司第八届董事会董事。

中小投资者表决情况如下:同意64,502,433股,占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。

(5)同意325,442,108股,占出席会议有表决权股份总数的 98.9968%,选举林华艳女士为公司第八届董事会董事。

中小投资者表决情况如下:同意64,502,432股,占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。

(6)同意325,442,108股,占出席会议有表决权股份总数的 98.9968%,选举戴寅女士为公司第八届董事会董事。

中小投资者表决情况如下:同意64,502,432股,占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。

(7)同意325,442,113股,占出席会议有表决权股份总数的 98.9968%,选举王颖颖女士为公司第八届董事会董事。

中小投资者表决情况如下:同意64,502,437股,占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.1357%。

3.审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》,本 议案采用累积投票制,表决结果如下:

(1)同意326,457,106股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3055%,选举季立刚先生为公司第八届董事会独立董事。

中小投资者表决情况如下:同意65,517,430股,占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的96.6327%。

(2)同意326,456,105股,占出席会议有表决权股份总数的

99.3052%,选举陈强先生为公司第八届董事会独立董事。

中小投资者表决情况如下:同意65,516,429股,占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的96.6312%。

(3)同意325,622,222股,占出席会议有表决权股份总数的 99.0516%,选举黄俊先生为公司第八届董事会独立董事。

中小投资者表决情况如下:同意64,682,546股,占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.4013%。

(4)同意325,622,187股,占出席会议有表决权股份总数的 99.0515%,选举江英女士为公司第八届董事会独立董事。

中小投资者表决情况如下:同意64,682,511股,占出席会议的中 小投资者有效表决权股份总数的95.4013%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师出席本次会议并发表如下法律意见:

中国海诚工程科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召 集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定;出席本次股东会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序符合有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

议;

1.中国海诚工程科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决

2.国浩律师(上海)事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会

2026年8月15日