濮阳惠成：关于制定和修订公司制度的公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月13日召 开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定和修订公司制度的议案》。

为进一步规范上市公司董事会秘书履职行为,促进和保障董事会秘书有效履 职,根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市 公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定《重大事项报告制度》 并对《董事会秘书工作制度》进行了修订。上述制度已经公司第六届董事会第四 次会议通过。制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年8月14日