永清环保：第七届董事会第二次会议决议公告

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永清环保股份有限公司

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第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议(以 下简称“本次会议”)于2026 年8 月13 日以现场及通讯方式召开,会议通知已 于2026 年8 月3 日以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长刘正军先生召集并主持,本次会议应出席的董事9 名,实际出席的董事9 名,公司高级管理人员列席会议。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)和法律法规的有关规定,会议表决合法有效。 本次会议经审议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026 年半年度报告(全文及摘要)的议案》

公司董事会认为:《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的 编制程序、半年报内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定;半年报 编制期间,未有违反有关保密等法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为 发生;所载信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:以9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。

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2、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为适应公司战略发展规划及市场经营发展需要,进一步拓展公司业务领域, 提升公司核心竞争力,优化公司整体经营布局,结合公司实际经营情况及未来业 务发展规划,现拟对公司经营范围进行变更,并同步修订《公司章程》中的相关 条款。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《永清环 保股份有限公司章程》《永清环保股份有限公司章程修正案》。

表决结果:以9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。

3、审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请公司于2026 年8 月31 日(星期一)14:30 在公司会议室召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《永清环 保股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:以9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了该议案。

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日