濮耐股份：关于投资设立全资子公司的公告

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月 13日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》。为实现海外业务安全、合规、稳定、可持续发展,有效保障公司国际化发 展的长远目标,公司拟出资人民币20,000万元投资设立全资子公司濮阳濮耐国际 贸易有限公司(以下简称“濮耐国际”,具体名称以工商登记为准)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大事项决策 管理制度》的有关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东 会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、拟投资设立的子公司基本情况

企业名称:濮阳濮耐国际贸易有限公司(具体名称以工商登记为准)

企业类型:有限责任公司

注册资本:20,000 万元人民币(以货币形式出资)

股权结构:公司持股100%

资金来源:自有资金

注册地址:河南省濮阳县

经营范围:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国际货物运输代理;国 际船舶代理;陆路国际货物运输代理;贸易经纪;离岸贸易经营;国内贸易代理; 金属工具销售;风动和电动工具销售;金属结构销售;机械零件、零部件销售; 高品质特种钢铁材料销售;密封件销售;高性能密封材料销售;轻质建筑材料销 售;石墨烯材料销售;石墨及碳素制品销售;煤炭及制品销售;金属基复合材料 和陶瓷基复合材料销售;高性能纤维及复合材料销售;金属矿石销售;高性能有 色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;高纯元素及化合物销售;合成材料

销售;铸造用造型材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学 产品销售;销售代理;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;运输货物 打包服务;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;包装服务;耐火材料销售;非金属矿及制品销售;新型陶 瓷材料销售;特种陶瓷制品销售;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;建筑砌块 销售;保温材料销售;表面功能材料销售;冶金专用设备销售;烘炉、熔炉及电 炉销售;机械设备销售;特种设备销售;喷枪及类似器具销售;仪器仪表销售; 智能仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;电子测量仪器销售;光学仪器销售;实 验分析仪器销售;电子专用设备销售;试验机销售;机械电气设备销售;电气设 备销售;工业自动控制系统装置销售;工业机器人销售;智能输配电及控制设备 销售;涂装设备销售;建筑工程用机械销售;智能物料搬运装备销售;物料搬运 装备销售;模具销售;工程塑料及合成树脂销售许可项目:道路货物运输(不含 危险货物)

上述基本信息为公司初步拟定,最终以市场监督管理部门核定的信息为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次投资的目的

濮耐国际成立旨在独立承接公司未来海外业务,含出口和各类外贸资质及管 制品类许可办理,实现公司海外业务安全、合规、稳定、可持续发展,有效保障 公司整体经营安全与全球市场战略落地。

2、对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利 影响。短期内该公司的成立不会对公司现有海外订单的执行产生影响,不会影响 海外客户对公司的信用评价,有利于公司规范外贸经营体系,符合公司长远发展 规划。

3、存在的风险

本次设立子公司事项需经市场监督管理部门核准,具体办理结果存在一定的 不确定性。子公司成立后,未来经营将受国家政策、宏观经济、市场环境及经营 管理等多因素影响,存在一定的经营风险,公司将加强对新设子公司的管理与监 督,紧跟行业政策和市场变化,积极防范并应对各种风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2026年8月15日