中亦科技：第五届董事会第十三次会议决议公告

北京中亦安图科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三 次会议通知已于2026 年8 月4 日以邮件方式向全体董事发出,并于2026 年8 月14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8 人, 实际出席董事8 人,其中田传科先生、邵峰先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、郑 云端先生、赵龙凯先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生 主持,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《北京中亦安 图科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2026 年半年度报 告>全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求,公司董事 会编制了《北京中亦安图科技股份有限公司2026 年半年度报告》及《北京中亦 安图科技股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。经审议,董事会认为:《北 京中亦安图科技股份有限公司2026 年半年度报告》及《北京中亦安图科技股份 有限公司2026 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026 年上半 年的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

表决结果:同意票8 票、反对票0 票、弃权票0 票。

(二)审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2026 年半年度募集 资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,董事会认为:2026 年上半年,公司按照相关法律法规以及规范性 文件的要求存放、管理与使用募集资金,在募集资金存放、管理与使用方面不存 在违规情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

表决结果:同意票8 票、反对票0 票、弃权票0 票。

(三)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》

经审议,董事会同意将公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“智 能化运维平台升级项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司 日常生产经营活动,同时授权公司财务部负责办理本次对应的募集资金专项销户 事项。

公司保荐机构对该议案发表了专项核查意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

表决结果:同意票8 票、反对票0 票、弃权票0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日