报喜鸟：第九届董事会第八次会议决议公告

报喜鸟控股股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月31 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第九届董事会第八次会议的通知,会议于2026 年8 月 13 日以现场结合通讯方式召开,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,其中苏 葆燕女士为通讯表决。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。会议由公司 董事长兼总经理吴志泽先生主持,高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

1、审议通过了《关于2026 年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》;

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2026 年8 月15 日《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》。

2、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《公司2026 年半年度报告》及其摘要;

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

2026 年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2026 年半年度报 告摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2026 年8 月15 日《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、《公司第九届董事会第八次会议决议》;

2、《公司董事会审计委员会2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2026 年8 月15 日