盛航股份：第四届董事会第三十八次会议决议公告

债券代码:127099

债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会 议通知已于2026 年8 月4 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2026 年8 月14 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长晏振永先生主持,本次董事会应出席会议的董事8 人,实 际出席董事8 人,其中董事孙增武、谢秀娟以及独立董事陈华、薛文成通过通讯 方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制 了2026 年半年度报告全文及摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2026 年半年度报告》(公告编号:2026-047)以及《公司2026 年半年度报告摘要》 (公告编号:2026-048)。

(二)审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制 了关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体内容详 见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资 金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-049)。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议,全体独立董事对该议案发 表了明确同意的意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《公司第四届董事会独立董事第二十六次专门会议审核 意见》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

[(三,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》]

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定, 结合公司实际情况,拟修订《公司章程》中相关条款。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士,在股东会审议通过 本议案后,代表公司就上述章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等 手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于修订<公司章程>暨修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2026-050)以 及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

(四)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定, 结合公司实际情况,拟修订公司部分治理制度。

与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决,表决结果如下:

1、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议 案》。

2、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议 案》。

3、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司总经理工作细则>的议 案》。

4、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会秘书工作细则> 的议案》。

其中子议案1、子议案2 尚需提交公司股东会以特别决议审议。

(五)审议通过《关于提请召开公司2026 年第五次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年8 月31 日召开2026 年第五次临时股东会,审议上述相关 议案,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南京 盛航海运股份有限公司关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-051)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十八次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事第二十六次专门会议审核意见;

3、公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026 年8 月15 日