达实智能：第九届董事会第六次会议决议公告

深圳达实智能股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议 通知于2026 年8 月3 日以电子邮件的方式发送至全体董事及高级管理人员,于 2026 年8 月13 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开,现场会议召 开地点为公司会议室,会议由董事长刘磅先生主持,应参与表决董事9 人,实际 参与表决董事9 人,其中吴申军、刘磊以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司于2026 年8 月15 日登载于《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告摘要》及 登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》。

2. 审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司于2026 年8 月15 日登载于《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资金年度 存放、管理与使用情况公告》。

3. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

公司依据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规对《董事会秘书 工作制度》进行了修订。具体内容详见公司于2026 年8 月15 日登载于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作制度》。

4. 审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》。

具体内容详见公司于2026 年8 月15 日登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》“第三节管理层讨论 与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

三、备查文件

1. 第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日