趣睡科技：2026年第二次临时股东会决议公告

成都趣睡科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月14日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街9号绿地中心1号楼16楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长李勇先生

7、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计31名，代表有效表决权股份18,014,724股，占公司有表决权股份总数的34.9215％。其中：

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表有效表决权股份14,954,356股，占公司有表决权股份总数的28.9890％。

通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计28名，代表有效表决权股份3,060,368股，占公司有表决权股份总数的5.9325％。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共26名，代表有效表决权股份2,164,190股，占公司有表决权股份总数的4.1953%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东26人，代表股份2,164,190股，占公司有表决权股份总数的4.1953%。

公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

其中，中小股东的表决情况

上述议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京市天元律师事务所崔斌律师、项延海律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会2026年08月14日