今飞凯达：第五届董事会第三十八次会议决议的公告

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第五 届董事会第三十八次会议于2026 年8 月13 日在公司会议室以现场与通讯结合方 式召开,本次会议的通知已于2026 年8 月8 日以电子邮件形式发出。本次会议 由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8 名,亲自出席董事8 名,其中叶 龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司董事会秘 书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》;

经审核,公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》;

同意公司(包括下属子公司)以保值为目的,开展总额不超过8,000万美元 的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用,包括但不限于外汇远期、结构 性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之 日起12个月内有效,授权董事长或由其授权人在额度内,审批公司日常具体操作

方案、签署相关协议及文件,自董事会批准之日起12个月内有效。该事项无需提 交股东会审议,不属于关联交易事项。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日