中利集团：第七届董事会第七次会议决议公告

江苏中利集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年8 月3 日以通讯方 式通知公司第七届董事会成员于2026 年8 月13 日以现场结合通讯方式召开第七 届董事会第七次会议。会议如期召开。本次会议应到董事9 名,出席会议董事9 名。会议由董事长庄育安先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于会计估计变更的议案》;

具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》;

具体详见同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于修订<董事会投资决策委员会工作细则>的议案》。

具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日

1 / 1