众兴菌业：第五届董事会第二十八次会议决议公告

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 八次会议于2026 年08 月14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由公司董事长高博书先生主持,会议通知已于2026 年08 月03 日以书面、电 子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9 人,实际出 席董事9 人(其中董事高博书先生、独立董事党琳女士、独立董事邱桂根先生通 讯参会)。董事会秘书钱晓利女士及其他高级管理人员均列席了本次会议。

定。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事、高级管理人员已对2026 年半年度报告签署了书面确认意见。

《2026 年半年度报告》详见2026 年08 月15 日公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-061)详见2026 年08 月15 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于审议<2026 年半年度利润分配预案>的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

《关于2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-062)详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

《董事会秘书工作细则》详见2026 年08 月15 日公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026 年09 月15 日下午2:30 在公司会议室召开2026 年 第三次临时股东会,审议公司第五届董事会第二十八次会议提交股东会审议的议 案。

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-063)详 见2026 年08 月15 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十八次会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》

3、《独立董事2026年第二次专门会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年08月14日