众兴菌业：关于2026年半年度利润分配预案的公告

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于2026 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年08 月 14 日召开第五届董事会第二十八次会议,以9 票同意,0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议通过了 (《关于审议<2026) 年半年度利润分配预案>的议案》。公 司独立董事2026年第二次专门会议审议通过了 (《关于审议<2026) 年半年度利 (润分配预案>的议案》) ,本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通 过,具体情况如下:

二、本次利润分配预案基本情况

根据公司2026 年半年度财务报表(未经审计),2026 年1-6 月公司实现 归属于上市公司股东的净利润190,849,287.14 元,期末合并报表未分配利润为 1,176,741,510.96 元。2026 年1-6 月母公司实现净利润64,357,132.27 元,根据 《公司法》及《公司章程》规定,母公司计提法定盈余公积金6,435,713.23 元, 加上年初未分配利润187,524,365.51 元,减去报告期已分配的普通股股利 168,634,139.85 元,期末母公司未分配利润为76,811,644.70 元。

按照母公司与合并报表数据孰低原则,2026 年半年度可供股东分配的利 润为76,811,644.70 元。

为了更好的回报股东,在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前 提下,公司拟定的2026 年半年度利润分配预案为:以利润分配方案实施时股 权登记日的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元(含税),

以截至目前公司总股本(374,742,533 股)初步测算,预计本次现金分红总额 为人民币56,211,379.95 元(含税),占2026 年半年度归属于上市公司股东的 净利润的29.45%。本次利润分配不送红股,不进行公积金转增股本。

在本次利润分配方案披露日至实施前,若公司股本总额由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权等原因发生变动,则以现金分红总额不变的原则进行 相应调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等 综合因素,符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,充分考虑了公司所处行业 特点、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素, 与公司的成长性相匹配,符合公司和全体股东的利益,具备合法性、合规性以 及合理性。

四、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十八次会议决议》

2、《公司独立董事2026 年第二次专门会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026 年08 月14 日