华是科技：第四届董事会第十七次会议决议公告

浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华是科技”)第四届董 事会第十七次会议于2026 年8 月14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2026 年8 月11 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董 事。本次会议应表决董事6 人,实际参与表决董事6 人(其中董事叶建标先生和 独立董事何樟勇先生、严媛芬女士以通讯方式出席了本次会议)。会议由董事长 郑剑波先生主持,董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议听取、审议了以下表决事项:

(一)审议通过《关于购买江西傲星科技有限公司30%股权的议案》

公司根据长期发展战略规划,为布局互联网创新业务及产业协同,拟以自有 资金30,000 万元购买江西傲星科技有限公司(以下简称“傲星科技”)30%股权。 本次交易完成后,公司将直接持有傲星科技30%股权,傲星科技成为公司参股子 公司。

本事项在提交董事会审议前已经董事会战略与发展委员会审议通过。具体内 容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买 江西傲星科技有限公司30%股权的公告》。

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案尚需提交2026 年第四次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为促进公司规范运作水平的持续提升,并进一步完善公司治理结构,根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关 法律、法规和规范性文件的要求,并结合公司实际情况,公司对《董事会秘书工 作制度》部分内容进行了修订。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

(三)审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2026 年8 月31 日(星期一)14:00 在杭州市余 杭区闲林街道嘉企路16 号华是科技园A 座一楼会议室召开2026 年第四次临时 股东会。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月15 日