ST合力泰：第七届董事会第三十二次会议决议公告

合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年8 月13 日,合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届 董事会第三十二次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026 年8 月7 日以当 面送达、电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。

应参与此次会议表决的董事9 名,实际参与表决董事9 名。本次会议由公 司董事长邓佳威主持,公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议 的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,作 出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯的方式表决,逐项审议通过以下议案:

(一)审议通过《2026年半年度报告》

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2026 年半年度报告》和 《2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司及下属子公司对2026 年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行清查 和资产减值测试后,2026 年半年度计提各项资产减值准备共计5,611.90 万元, 应收款项减值准备转回1,600.48 万元。

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董事会认为,公司2026 年半年度计提的资产减值准备,遵循并符合《企业 会计准则》和公司相关制度的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允 反映了公司2026 年6 月30 日合并财务状况以及2026 年半年度的合并经营成果, 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,不存在通过计提资产减值准备 进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提 资产减值准备。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2026 年半年度计提 资产减值准备的公告》。

(三)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议,董事会认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)诚信状况良好, 其在为公司提供审计服务期间,表现出较强的履职能力,具备为公司提供审计 服务的经验和独立性、专业能力,能够满足公司年度审计工作的要求,同意公 司聘请其任公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构,负责公司2026 年度 审计事项。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过后,提交本次董事会审议。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于拟续聘会计师事务 所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议,公司将择机召开股东会,召开股东会的 时间、地点等有关事项将另行通知。

(四)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则 (2026 年8 月修订)》。

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三、备查文件

1 、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第七届董事会第三十二次 会议决议》;

2、经公司董事及高级管理人员签字的《关于2026 年半年度报告的书面确 认意见》;

3 、第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2026 年8月14日

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